Στο μικροσκόπιο της Αρχής κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες βρίσκεται ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός και ως «Φραπές» από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ένας τυχαίος έλεγχος της Αρχής για το Ξέπλυμα αποκάλυψε περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε λογαριασμούς του Γιώργου Ξυλούρη για την περίοδο 2021-2023. Σύμφωνα με πληροφορίες, η περίπτωση του Ξυλούρη σήμανε συναγερμό στην αρμόδια μονάδα ελέγχου «πόθεν έσχες», καθώς το όνομά του εμπλέκεται στη δικογραφία για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που είχε διαβιβαστεί στη Βουλή.

Από τον έλεγχο που ακολούθησε, προέκυψε ότι ο «Φραπές», παρά τη σχετική υποχρέωση, δεν είχε υποβάλει δήλωση «πόθεν έσχες». Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι ένα σημαντικό ποσό, περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. Εκτός από τα χρήματα, η Αρχή ανακάλυψε στην κατοχή του παραγωγού από την Κρήτη οκτώ αυτοκίνητα, συμπεριλαμβανομένης μιας Jaguar.

Ο φάκελος έχει διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα για ποινικό έλεγχο σχετικά με την παράβαση του νόμου περί «πόθεν έσχες». Παράλληλα, η υπόθεση έχει δρομολογηθεί και προς το Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό των προβλεπόμενων προστίμων.

Οι έρευνες συνεχίζονται για να εξακριβωθεί εάν έχει διαπραχθεί και το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί, θα σχηματιστεί και δεύτερη δικογραφία για τον ίδιο.

Επιπλέον, από τα ευρήματα της έρευνας προέκυψε ότι ο συγκεκριμένος παραγωγός φέρεται να έχει δηλώσει τουλάχιστον μία φορά μεγάλες εκτάσεις στη Χίο, με βάση τις οποίες έλαβε επιδοτήσεις. Παρόλο που στη συνέχεια φέρεται να δήλωσε ότι επρόκειτο για λάθος, δεν φαίνεται να έχει επιστρέψει τα χρήματα της επιδότησης, ούτε το Δημόσιο να τα έχει διεκδικήσει.