Η τεχνητή νοημοσύνη, τα drones και οι παραδοσιακοί έλεγχοι στο πεδίο αποτελούν τα «όπλα» της ΑΑΔΕ για την αποκάλυψη της φοροδιαφυγής, φέρνοντας στο φως «κρυμμένους θησαυρούς». Ειδικοί αλγόριθμοι σαρώνουν τα social media για τον εντοπισμό influencers που επιδεικνύουν έναν πλούτο δυσανάλογο προς τα δηλωθέντα εισοδήματά τους. Ταυτόχρονα, σμήνη drones χαρτογραφούν τις παραλίες από ψηλά, αναζητώντας παραβάσεις, ενώ στελέχη της Αρχής μεταμφιέζονται σε τουρίστες για να αποκαλύψουν τη φοροδιαφυγή στους δημοφιλείς προορισμούς.

Στην Κω, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, μεταμφιεσμένοι σε τουρίστες, συμμετείχαν στην επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Κρουαζιέρα θα σε πάω». Με την υποστήριξη του Λιμενικού, επιβιβάστηκαν σε πλοία που εκτελούσαν μίνι κρουαζιέρες και παρακολουθούσαν διακριτικά τη χρήση ταμειακών μηχανών και POS, καθώς και την έκδοση αποδείξεων. Πριν από το τέλος της κρουαζιέρας, αποκάλυψαν την ταυτότητά τους και προχώρησαν στον καταλογισμό των παραβάσεων. Παράλληλα, άλλοι ελεγκτές, έχοντας λάβει αρχεία επιβατών από το Λιμενικό, διαπίστωσαν σημαντικές ασυμφωνίες με τα δεδομένα του myDATA και του e-Send, επιβεβαιώνοντας έτσι την απόκρυψη εσόδων.

Συνολικά, ελέγχθηκαν οκτώ πλοία, με παραβάσεις να διαπιστώνονται σε έξι από αυτά. Οι παραβάσεις αφορούσαν μη έκδοση αποδείξεων από τα κυλικεία, μη έκδοση εισιτηρίων σε επιβάτες και απόκρυψη εσόδων. Ανάλογη επιχείρηση είχε πραγματοποιηθεί και στη Σαντορίνη, όπου ελέγχθηκαν 23 σκάφη και διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε 10 από αυτά, με πρόστιμα συνολικού ύψους 34.140 ευρώ.

Εκτός από την επιχείρηση «Κρουαζιέρα θα σε πάω», η ΑΑΔΕ υλοποιεί και την «Επιχείρηση Θέρος», στοχεύοντας στον εντοπισμό παραβάσεων στους τουριστικούς προορισμούς. Από την 1η Ιουνίου έως τις 15 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκαν 9.140 έλεγχοι, με αποτέλεσμα τον εντοπισμό φορολογικών παραβάσεων σε 3.120 επιχειρήσεις και την επιβολή αναστολής λειτουργίας σε 87 από αυτές. Επιπλέον, εντοπίστηκαν 173 περιπτώσεις μη διασύνδεσης POS – ταμειακών μηχανών, με πρόστιμα που άγγιξαν τα 2.310.500 ευρώ. Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις καφετέριας στο Ηράκλειο Κρήτης, η οποία δεν είχε διαβιβάσει αποδείξεις αξίας 275.000 ευρώ, επιχείρησης κατασκευής ξυλουργικών προϊόντων στην Πάρο (111.000 ευρώ) και σούπερ μάρκετ στο Γύθειο (101.000 ευρώ).

Εντυπωσιακές περιπτώσεις φοροδιαφυγής αποκαλύφθηκαν και τον Αύγουστο. Στη Μύκονο, κατάστημα ειδών λαϊκής τέχνης δεν είχε κόψει αποδείξεις ύψους 107.000 ευρώ για το 2021 και 2022, ενώ ιταλικό εστιατόριο δεν είχε εκδώσει απόδειξη ύψους 28.000 ευρώ το 2021. Αντίστοιχες κυρώσεις επιβλήθηκαν και σε άλλες επιχειρήσεις σε Αστυπάλαια, Ηράκλειο, Χανιά και Λέσβο. Παράλληλα, τέσσερις επιχειρήσεις στην Πάρο και δύο στη Μήλο που δραστηριοποιούνται στην ενοικίαση αυτοκινήτων και μοτοσικλετών δεν είχαν εκδώσει αποδείξεις αξίας 18.000 ευρώ.

Τέλος, γνωστός τράπερ εντοπίστηκε να αγοράζει ελβετικό ρολόι αξίας 116.000 ευρώ μέσω μη κερδοσκοπικής εταιρείας, στην οποία κατευθύνονταν τα κέρδη του. Ο έλεγχος αποκάλυψε ότι όλα τα πνευματικά δικαιώματα του καλλιτέχνη, που ξεπερνούσαν το 1 εκατ. ευρώ, αποδίδονταν στη συγκεκριμένη εταιρεία, από την οποία πραγματοποιούνταν αγορές ακριβών ρούχων, αξεσουάρ και supercars. Στον τράπερ καταλογίστηκαν φόροι και πρόστιμα άνω των 500.000 ευρώ.