Στις 3 τα ξημερώματα ολοκληρώθηκαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης οι καταθέσεις των 34 από τους 37 συλληφθέντες, κατηγορούμενων ως μελών εγκληματικής οργάνωσης που λυμαινόταν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η μεταγωγή τους στην Αθήνα έχει ήδη ξεκινήσει.

Την ίδια ώρα, η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος διαπιστώνει αδικαιολόγητη περιουσία 2,5 εκατομμυρίων ευρώ και 8 αυτοκίνητα στην κατοχή αγροτοσυνδικαλιστή από την Κρήτη, γνωστού ως «Φραπές».

Σύμφωνα με τις έρευνες, ο «Φραπές» φέρεται να δήλωνε εκτάσεις σε διάφορες περιοχές για να λαμβάνει επιδοτήσεις. Λίγο πριν το τέλος του έτους, υπέβαλε δήλωση αναφέροντας ότι οι περιοχές είχαν δηλωθεί εκ παραδρομής. Με αυτόν τον τρόπο, εισέπραττε παράνομα χρήματα από τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, τα οποία δεν δήλωνε στο Πόθεν Έσχες. Ο φάκελος θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα για έλεγχο παράβασης του νόμου περί πόθεν έσχες και στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό προστίμων. Ο ίδιος ο «Φραπές» δηλώνει ότι δεν έχει διαπράξει καμία παρανομία.

Οι φορολογικοί έλεγχοι της ΑΑΔΕ σε 170 Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων αποκάλυψαν ένα πάρτι εκατομμυρίων ευρώ με παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως γνωστοποίησε στην Εξεταστική Επιτροπή ο διοικητής της Υπηρεσίας, Γιώργος Πιτσιλής.

Έως τώρα, έχουν γίνει 37 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων σερβιτόροι, μάγειρες, ηλεκτρολόγοι και DJ, οι οποίοι εμφανίζονταν ως «αγρότες» για να εισπράττουν επιδοτήσεις για ανύπαρκτα χωράφια και ζώα. Δύο υπάλληλοι Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων –ένας στο Ηράκλειο και ένας στα Γιαννιτσά– φέρονται ως αρχηγοί του κυκλώματος.

Οι διασταυρώσεις και οι έλεγχοι του ελληνικού FBI οδήγησαν στην εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρεται να διέπρατταν κακουργηματικές απάτες μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κατά την προκαταρκτική έρευνα, εντοπίστηκαν 324 άτομα ως λήπτες επιδοτήσεων, προκαλώντας εκτιμώμενη ζημία άνω των 19,6 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 125 κατηγορούμενοι, οι οποίοι έλαβαν επιδοτήσεις στο διάστημα 2018 – 2024 που ερευνήθηκε.

Από αυτούς, οι 42 θεωρούνται μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και συνελήφθησαν οι 37 σε Θεσσαλονίκη, Γιαννιτσά, Ιωάννινα, Αττική και Ηράκλειο Κρήτης.

Ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, αναφέρθηκε στη χαώδη κατάσταση και στις δυσλειτουργίες των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων, καταθέτοντας στην αρμόδια Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Αποκάλυψε ότι από τους μέχρι τώρα ελέγχους έχουν διαπιστωθεί περισσότερες φορολογικές παραβάσεις από το 50%.

Στα κέντρα αυτά έχουν επιβληθεί πρόστιμα ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Συνεταιρισμών Ελλάδος δήλωσε ότι έχει ενημερώσει το πολιτικό προσωπικό της χώρας για όσα συνέβαιναν στον Οργανισμό.

Στη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής θα καταθέσουν δύο νέοι μάρτυρες αύριο.

Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να έλαβε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ 6.000.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 3,2 παρανόμως, σύμφωνα με εκτιμήσεις των αστυνομικών αρχών. Ωστόσο, το παράνομο ποσό αναμένεται να αγγίξει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Χαρακτηριστικό είναι ότι τις επιδοτήσεις έλαβαν άνθρωποι που δεν ήταν αγρότες και δεν είχαν καν χωράφια. Αντιθέτως, ήταν σερβιτόροι, μάγειρες, υπάλληλοι ξενοδοχείου, οδηγοί, ανειδίκευτοι εργάτες, ηλεκτρολόγος μηχανικός, φυσικοθεραπευτής, πωλητές, ιδιοκτήτες καταστημάτων, ακόμα και DJ.

Τα νήματα φέρονται ότι κινούσαν ένας 36χρονος ενεργός υπάλληλος σε κέντρο υποδοχής δηλώσεων στο Ηράκλειο Κρήτης κι ένας ακόμη πρώην υπάλληλος σε κέντρο υποδοχής δηλώσεων 38 ετών στα Γιαννιτσά, ο οποίος μάλιστα δήλωνε αγρότης.

Η μεθοδολογία που ακολουθούσαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ήταν να εντοπίζουν στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ αγροτεμάχια και βοσκοτόπια που δεν είχαν δηλωθεί, ώστε να τα δηλώσουν με ψεύτικα συμφωνητικά σε συνεργάτες τους, λαμβάνοντας έτσι τα παράνομα χρήματα.

Επίσης, φούσκωναν τεχνητά τον αριθμό των ζώων τους για να αυξήσουν το ύψος των επιδοτήσεων που ελάμβαναν. Ο 38χρονος από τα Γιαννιτσά φέρεται να διακινούσε τα χρήματα μέσω της συζύγου του, χρησιμοποιώντας τους τραπεζικούς λογαριασμούς των καταστημάτων ενδυμάτων που διατηρούσε.

Υπάρχουν ακόμη 11 άτομα που είχαν ρόλο εκμισθωτών και μισθωτών των γεωργικών εκτάσεων. Για να αποκρύψουν την παράνομη προέλευση των χρημάτων, οι ύποπτοι φέρονται να εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια, να διοχέτευαν τα κεφάλαια μέσω πολλαπλών τραπεζικών λογαριασμών και να τα αναμίγνυαν με νόμιμα εισοδήματα.

Ένα μέρος των παράνομων εσόδων φέρεται να δαπανήθηκε για την αγορά πολυτελών αγαθών, ταξιδιών και οχημάτων, με σκοπό τη νομιμοποίηση των χρημάτων.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν την Πέμπτη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Από τους ελέγχους που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, διαπιστώθηκε ότι σε 170 από τα 225 ΚΥΔ εντοπίστηκαν φορολογικές παραβάσεις. Τα πρόστιμα που έχουν ήδη επιβληθεί ξεπερνούν το 1,1 εκατομμύριο ευρώ, ενώ η συνολική ζημιά εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια.

Παράλληλα, οι έρευνες της Αρχής για την Καταπολέμηση του Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος έφεραν στο φως περιπτώσεις αδικαιολόγητης αύξησης περιουσίας, όπως εκείνη γνωστού αγροτοσυνδικαλιστή από την Κρήτη, στον οποίο καταλογίζεται αύξηση ύψους 2,5 εκατ. ευρώ και η κατοχή οκτώ πολυτελών οχημάτων, μεταξύ των οποίων και μία Jaguar.

Μια μεγάλη επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να λυμαίνονταν τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω εικονικών δηλώσεων και ψευδών βεβαιώσεων.

Συνολικά, 34 από τους 37 συλληφθέντες βρίσκονται στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Μέχρι αργά το βράδυ της Τετάρτης, κατέθεταν στα στελέχη του τμήματος της Βόρειας Ελλάδας. Πρόκειται για 21 άτομα από τη Θεσσαλονίκη, 11 από την Πέλλα και 2 από τα Γιάννενα. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο φερόμενος ως ένας από τους δύο αρχηγούς της εγκληματικής οργάνωσης, ο 38χρονος αγρότης και πρώην υπάλληλος σε κέντρο υποδοχής δικαιολογητικών από τα Γιαννιτσά.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο εν λόγω αγρότης εντόπιζε τα πρόσωπα και τις ελεύθερες εκτάσεις που δεν είχαν δηλωθεί και φέρεται να είχε τη δυνατότητα να τις δηλώνει για να επιδοτούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αρχηγικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση φέρεται να έχει και η σύζυγος του επιχειρηματία από τα Γιαννιτσά, μέσω των τραπεζικών λογαριασμών της οποίας διακινούνταν τα χρήματα των επιδοτήσεων.

Οι συλληφθέντες θα αναχωρήσουν αύριο για την Αθήνα, όπου θα παρουσιαστούν ενώπιον της Ευρωπαίας εισαγγελέως και θα τους απαγγελθούν οι ποινικές διώξεις.

Δικηγόροι των 34 συλληφθέντων δήλωσαν στην κάμερα της ΕΡΤ ότι οι εντολείς τους δεν αποδέχονται τις κατηγορίες και ότι δεν ήταν αυτοί που λάμβαναν παράνομα χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων.

Ο δεύτερος «εγκέφαλος» του κυκλώματος είναι υπάλληλος του Κέντρου Υποβολής Δηλώσεων στο Ηράκλειο. Πρόκειται για έναν 36χρονο γεωπόνο, ο οποίος διατηρούσε δικό του γραφείο μελετών για την ένταξη αγροτών σε ευρωπαϊκά προγράμματα και συνεργαζόταν με δύο κέντρα υποδοχής, στις Μοίρες και στο Ηράκλειο.

Ο 36χρονος συνελήφθη από άνδρες του οργανωμένου εγκλήματος της Κρήτης και κρατείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου. Αναμένεται να μεταφερθεί με το πλοίο της γραμμής στην Αθήνα, για να παραστεί και αυτός ενώπιον της εισαγγελέως.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του, ο ίδιος διατηρούσε το γραφείο του εδώ και 9 χρόνια. Ο ρόλος του, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν να εντοπίζει αδιάθετες γαίες και να τις συνδυάζει με παραγωγούς ή δήθεν παραγωγούς, ώστε να καρπώνονται τις παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, λαμβάνοντας βέβαια και ο ίδιος το μερίδιό του.

Η ζημία προς τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό εκτιμάται πως ξεπερνά τα 19,6 εκατ. ευρώ, ενώ μόνο σε μία περίπτωση υπολογίζεται ότι παράνομα αποδόθηκαν 3,2 εκατομμύρια ευρώ.