Η Zhimin Qian, Κινέζα που ζούσε μέσα στην πολυτέλεια από παράνομο πλουτισμό, οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη για την ηγετική της δράση στην μεγαλύτερη κατάσχεση κρυπτονομισμάτων παγκοσμίως. Η απάτη διήρκεσε τέσσερα χρόνια, αφήνοντας πίσω της χιλιάδες θύματα και την κατάσχεση 61.000 bitcoin από τις αρχές.

Η καταδίκη της Qian, γνωστή και ως Yadi Zhang, επισφραγίζει μια επταετή έρευνα που ξεσκέπασε ένα παγκόσμιο κύκλωμα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Η έρευνα ξεκίνησε το 2018, μετά από πληροφορίες για μεταφορά παράνομων περιουσιακών στοιχείων. Η Qian, που είχε εξαφανιστεί για πέντε χρόνια, διέφυγε στην Βρετανία με πλαστά έγγραφα και προσπάθησε να ξεπλύνει τα κλοπιμαία αγοράζοντας ακίνητα.

Κατά την έρευνα, οι αρχές κατέσχεσαν 61.000 bitcoin από την Qian, αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων λιρών. Η αστυνομία τόνισε τις δυσκολίες της υπόθεσης λόγω της πολυπλοκότητας και της εμπλοκής πολλών χωρών.

Συνεργάτιδα της Qian ήταν η Jian Wen, εργαζόμενη σε κινεζικό εστιατόριο, η οποία καταδικάστηκε σε έξι χρόνια και οκτώ μήνες φυλάκιση για τη συμμετοχή της στην απάτη. Η Wen βοηθούσε στο ξέπλυμα, αγοράζοντας ακίνητα στο Λονδίνο και το Ντουμπάι, ισχυριζόμενη πως ενεργούσε για λογαριασμό ενός Κινέζου εργοδότη. Οι αρχές αμφισβήτησαν την προέλευση των χρημάτων και κατέσχεσαν πάνω από 300 εκατομμύρια λίρες σε bitcoin.

Σύμφωνα με το BBC, η Qian εκμεταλλεύτηκε τη δημοτικότητα των κρυπτονομισμάτων στην Κίνα, υποσχόμενη καθημερινά μερίσματα και εγγυημένα κέρδη σε ανυποψίαστους επενδυτές. Τα θύματα, στην πλειονότητά τους άτομα ηλικίας 50-75 ετών, επένδυσαν σημαντικά ποσά, πιστεύοντας ότι η Qian θα μεταμόρφωνε την Κίνα σε παγκόσμιο χρηματοοικονομικό κέντρο.

Ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας της Βρετανίας, Robin Weyell, τόνισε ότι η υπόθεση αναδεικνύει πώς οι εγκληματίες χρησιμοποιούν τα κρυπτονομίσματα για να αποκρύψουν και να μεταφέρουν παράνομα κέρδη, χωρίς να αφήνουν ίχνη. «Αυτή η υπόθεση, που περιλαμβάνει την μεγαλύτερη κατάσχεση κρυπτονομισμάτων στη Βρετανία, δείχνει την κλίμακα των εγκληματικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαθέσιμα σε αυτούς τους απατεώνες», δήλωσε ο Weyell.