Αιφνιδιαστικός έλεγχος άνευ προηγουμένου βρίσκεται σε εξέλιξη στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες πραγματοποιεί έρευνα για τον εντοπισμό παράνομων κοινοτικών επιδοτήσεων. Μια επιχείρηση που ξεκίνησε νωρίς το πρωί και φέρνει στο φως σκοτεινά μυστικά.

Κλιμάκιο της Αρχής, με εντολή του επικεφαλής Χαράλαμπου Βουρλιώτη, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, έχει κατακλύσει τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναζητώντας μεθοδικά αρχεία, έγγραφα και κάθε είδους στοιχείο – ηλεκτρονικό και μη – που αφορά περίπου δέκα συγκεκριμένα πρόσωπα. Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν οι επιδοτήσεις που έλαβαν τα συγκεκριμένα πρόσωπα ήταν νόμιμες ή εάν υποκρύπτονται πίσω από αυτές και άλλα αδικήματα, όπως το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται χρηματοδοτήσεις σε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Θεσσαλίας, μια περιοχή που φαίνεται να αποτελεί «πυρήνα» ύποπτων δραστηριοτήτων.

Η Αρχή δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων, αγοράς πολυτελών αυτοκινήτων και ένας τρόπος ζωής που δεν ταιριάζει με τα δηλωθέντα εισοδήματα, τότε θα προχωρήσουν άμεσα σε δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των υπόπτων – τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών θυρίδων, ακινήτων και οτιδήποτε άλλο μπορεί να συνδέεται με παράνομη δραστηριότητα. Παράλληλα, τα ευρήματα θα διαβιβαστούν στους Ευρωπαίους εισαγγελείς για περαιτέρω ποινική αξιολόγηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρχές Αυγούστου, υψηλόβαθμα στελέχη της ΑΑΔΕ (στην οποία θα ενταχθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ) είχαν επίσης πραγματοποιήσει «έφοδο» στα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού, ζητώντας πλήθος στοιχείων σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό, τις οικονομικές υποχρεώσεις και τις συμβάσεις με ιδιωτικές εταιρείες.

Η ΑΑΔΕ έχει συστήσει ειδική ομάδα με 17 κορυφαία στελέχη για τον έλεγχο των αρχείων του ΟΠΕΚΕΠΕ, γεγονός που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης και την αποφασιστικότητα των αρχών να ξεκαθαρίσουν το τοπίο. Τι θα αποκαλυφθεί άραγε;