Με εντολή της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία και οι τραπεζικοί λογαριασμοί των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση της Novartis. Οι μάρτυρες αυτοί δικάζονται σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση, σηματοδοτώντας μια νέα τροπή στην πολύκροτη υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος «παγώνει» όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία στην Ελλάδα, καθώς και τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους σε τράπεζες της Ελβετίας. Η κίνηση αυτή φέρεται να έγινε καθώς η Αρχή θεωρεί πως τα χρήματα που έλαβαν οι πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες από τις αμερικανικές αρχές για την υπόθεση της Novartis συνδέονται με τις ψευδείς καταθέσεις που έδωσαν στην ελληνική δικαιοσύνη, σύμφωνα με την πρωτόδικη απόφαση.

Επιπλέον, η Αρχή φέρεται να πιστεύει ότι όταν τους δόθηκε το καθεστώς του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος, δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις, καθώς είχαν οικονομικό κίνητρο.

Παράλληλα, δρομολογείται και νέα ποινική έρευνα για τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Η Αρχή διαβίβασε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας πόρισμα προκειμένου να διενεργηθεί έρευνα για το κακούργημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (ξέπλυμα μαύρου χρήματος).

Εντολή για δέσμευση περιουσίας δόθηκε επίσης και για άλλα 12 πρόσωπα, στους λογαριασμούς των οποίων φέρονται να πιστώνονται χρήματα από την «αμοιβή» που έλαβαν οι δύο συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι χωρίς κάποια αιτιολογία. Η Αρχή ζητά να ελεγχθούν και αυτοί από την αρμόδια εισαγγελία για συνέργεια σε ξέπλυμα, αδίκημα που τιμωρείται επίσης σε βαθμό κακουργήματος.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Αρχής, οι καταθέσεις τους στην Ελλάδα και στην Αμερική είχαν κοινό παρονομαστή το οικονομικό κίνητρο. Έτσι, αναζητήθηκαν στοιχεία και χαρτογραφήθηκε η διαδρομή των χρημάτων, που κατά την Αρχή αποτελεί προϊόν εγκληματικής ενέργειας. Η έρευνα της Αρχής φέρεται να εντόπισε ότι τα χρήματα που εισπράχθηκαν μεταφέρονταν σε τράπεζα στην Ελβετία. Για τον έναν, το «ύποπτο» ποσό που εντοπίστηκε ανέρχεται σε περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ και για τη δεύτερη σε περίπου 17 εκατομμύρια ευρώ. Από την αποκωδικοποίηση της διαδρομής των χρημάτων εντοπίστηκαν και άλλα 12 πρόσωπα στα οποία μεταφέρονται διάφορα χρηματικά ποσά από 30.000 έως 500.000 ευρώ, χωρίς όμως να προκύπτει η αιτία της κατάθεσης στους λογαριασμούς τους.